CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018
| ||
STT | Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
I.THỦ TỤC KHAI MẠC |
| ||
1 |
| Đăng ký tham dự Đại hội | Ban Tổ chức |
2 |
| - khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu, Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu. | Ban Tổ chức |
3 |
| Thông qua tính hợp lệ của Đại hội và thể thức biểu quyết | Ban Kiểm soát |
4 |
| - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội | Chủ tọa |
II.NỘI DUNG ĐẠI HỘI |
| ||
1 |
| -Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội | Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu |
2 |
| - Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội | Đại diện Ban điều hành và Ban Kiểm phiếu |
3 |
| - Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội | Đại diện Ban Kiểm soát và Ban kiểm phiếu |
4 |
| - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam Thực hiện kiểm toán - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội | Đại diện Ban Giám đốc và Ban kiểm phiếu |
5 |
| - Thông qua Báo cáo thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội | Chủ tọa và Ban kiểm phiếu |
6 |
| - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội | Chủ tọa và Ban kiểm phiếu |
7 |
| - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các Quỹ - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội | Chủ tọa và Ban kiểm phiếu |
8 |
| - Hướng dẫn Quy chế bầu cử và lý lịch các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị - Đại hội thực hiện bầu Hội đồng quản trị | Chủ tọa và Ban kiểm phiếu |
9 |
| - Hướng dẫn Quy chế bầu cử và lý lịch các ứng viên tham gia Ban Kiểm Soát - Đại hội thực hiện bầu Ban Kiểm Soát | Chủ tọa và Ban kiểm phiếu |
10 |
| - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội | Chủ tọa và Ban kiểm phiếu |
11 |
| - Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội | Chủ tọa và Ban kiểm phiếu |
12 |
| - Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông | Chủ tọa và Ban kiểm phiếu |
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI |
| ||
1 |
| - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội | Thư ký và Ban Kiểm phiếu |
2 |
| Tuyên bố bế mạc Đại hội | Chủ tọa |
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Dưới đây là CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018- 2023, Click vào file đính kèm để xem chi tiết
